BKEX币客,风口浪尖

近年来,伴随着区块链地诞生,数字货币成为大众追捧的焦点。而最为容易引起集体事件的国内非法运营的数字货币交易所,也成为某些数字货币玩家的“乐园”。

据权威人士称,部分非法经营的数字货币交易平台,常常恶意操纵价格攫取大量资金,其暗藏的众多风险,也成为了很多人洗钱的通道。

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台,并违反反洗钱法规。其罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。CFTC认为,BitMEX自2014年成立以来,已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。

尽管如此,国内一些非法经营的数字货币交易所,不仅视而不见,还企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。

日前,BK Capital(币客资本)旗下币客交易所(BKEX,以下统称)正处在风口浪尖上。其10月17日公告称,“关于下架zws事件及用户补偿方案”一时间炒的沸沸扬扬。

通过检索发现,“BKEX”已经发起多起严重冻结用户或团队资金的事故。

知名财经资讯平台雪球财经8月5日报道,“BKEX”大量冻结账户,疑似有跑路风险!内容中称:据受害者爆料称:BKEX恶意冻结投资者账户,询问客服得知竟然说是触发风控。具体原因交易所也未告知,什么时候解冻账户也未给出时间,就一句“触发风控”投资者账户无缘无故被封,连个说法都没有。

……

他们究竟怎么做的呢?据“币圈”某权威人士透露,可以说是割韭菜式“一条龙”服务。

第一步:借投资名义吸引项目方来上币。

币客资本派出代表在市场中广泛狩猎潜在项目方,借投资项目方名义吸引项目方去币客交易所交易,签署投资合同,同时暗示项目方要上线BKEX交易所,

第二步:“BKEX”则要求所谓“币客研究院”审核项目方,待项目方入套后,交易所则收取不菲上币费,且要求项目方缴纳超过投资金额的所谓“做市资金”。

第三步:币客资本借口流程与资金等临时性问题,拖延投资付款到项目方上所日,在此过程中,“BKEX”则要求项目方支付上所费与缴纳“做市资金”。

第四步:待项目方把上所费与“做市资金”打入交易所后,币客资本则以资金无法到账等借口进行违约。有些项目方已经箭在弦上,只能被迫上所。遇到强硬项目方则只能履约付款,但是强调只把资金打入项目方在交易所的帐号,而不是其他钱包或第三方地址中。这又是一个大坑。

第五步:待项目方首发上线后,币客研究院则会联合交易所严密监控项目方的账户资金量,确保账户资金要远超过币客资本的投资资金,同时,交易所将会增发项目方代币,优先将币卖出,且要求项目方使用做市资金来买入,先将项目方资金套入自己口袋,完成“资金转移”。

第六步:交易所会达到预定目标后,则通知项目方,代币充入量过大,要求项目方增加做市资金,如项目方不遵守,则直接冻结项目方资金,强迫项目方遵守霸王条款。若协商无果,则抹掉项目的K线图,为何抹掉?因为K线图会暴露交易所增发项目方代币超卖的痕迹,。

第七步:交易所发公告,表示项目方作恶,下架代币,保护用户权益之类。

如此,币客资本、币客研究院、币客交易所的“联合作战”完成对项目方与用户的全面收割。

据工商信息显示,“BKEX”成立于2018年6月,由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立。该交易所成立后便ICO平台币BKK。“BKEX”由BTC King Technology Limited公司运营,为区块链金融衍生品服务平台,包括币币交易,活期宝及定期宝理财产品,C2C交易,抵押借贷等业务。

据知情人介绍,“BKEX”团队成员在成都,办公地点却很少对外透露。而公开信息上发现,有自称“BKEX”创始人兼CEO的纪佳铭经常活跃于各类区块链活动中。

 

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